Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
, , e.a.

Evaluatie tuchtrechtelijke handhaving

Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme en haar voorlopers (Wwft)

Ingenaaid Nederlands 2009 9789089741837
Verwachte levertijd ongeveer 4 werkdagen

Samenvatting

In dit boek wordt verslag gedaan van de bevindingen van een onderzoek dat is verricht in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het ministerie van Justitie naar de tuchtrechtelijke handhaving van de verplichtingen die voor advocaten, notarissen en accountants voortvloeien uit de Wet ter voorkoming van Witwassen en de Financiering van Terrorisme (WWFT). Het onderzoek bevatte een juridische, rechtseconomische en criminologische component en draaide om de vraag welke mate van effectiviteit mag worden toegedicht aan het tuchtrecht als middel om handhaving van deze verplichtingen te bewerkstelligen.

Specificaties

ISBN13:9789089741837
Taal:Nederlands
Bindwijze:ingenaaid
Aantal pagina's:175
Druk:1
Verschijningsdatum:21-9-2009
Hoofdrubriek:Juridisch

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Over Michael Faure

Michael Faure is hoogleraar op het gebied van Internationaal en Vergelijkend Milieurecht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Maastricht University. Daarnaast is hij academisch directeur van het onderzoeksinstituut METRO.

Andere boeken door Michael Faure

Over Niels Philipsen

Niels Philipsen is als senior onderzoeker en universitair docent rechtseconomie verbonden aan het onderzoeksinstituut METRO aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Maastricht University.

Andere boeken door Niels Philipsen

Inhoudsopgave

1. Woord vooraf, praktische informatie en leeswijzer
1.1 Onderwerp van dit onderzoek
1.2 Opzet en methode
1.3 Onderzoeksteam
1.4 Opbouw van dit rapport
1.5 Dankwoord

DEEL 1 INELIDING EN THEORETISCH KADER
2. Inleiding
2.1 Maatschappelijk-juridische context
2.2 Ontwikkeling regelgeving in Europa en Nederland
2.3 Aanpak van dit onderzoek
2.4 Opzet van het onderzoek

3. Beleidsveronderstellingen
3.1 Probleemstelling en methode
3.2 Inventarisatie uitlatingen over controlemechanismen (stappen 1 en 2)
3.3 Herformulering en analyse (stappen 2 t/m 5)
3.4 Positionering tuchtrecht ten opzichte van straf- en bestuursrecht
3.5 Explicitering beleidsveronderstellingen

4. Zelfregulering en handhaving; een korte theoretische beschouwing
4.1 Argumenten voor regulerend ingrijpen
4.2 Zelfregulering
4.3 Effectieve handhaving

5. Tuchtrechtelijke handhaving in theoretisch perspectief
5.1 Inleiding
5.2 Tuchtrechtelijke handhaving: theoretisch rechtseconomisch perspectief
5.3 Inhoudelijke beschrijving van het tuchtrecht voor advocaten, notarissen en accountants
5.4 Rechtseconomische toetsing
5.5 Nader onderzoek

DEEL II EMPIRIE
6. Het voldoen van de verplichtingen van de WWFT en de dilemma's daaromtrent
6.1 Meldingen bij de Financial Intelligence Unit-Nederland
6.2 Ervaringen met en dilemma's rondom de uit de WWFT voortvloeiende verplichtingen

7. Aandacht voor en borging van integriteit
7.1 Intern toezicht en controle
7.2 Extern toezicht

8. Tuchtrecht
8.1 Het notariaat
8.2 Advocatuur
8.3 Accountancy

DEEL III ANALYSE
9. Slotbeschouwing
9.1 Beleidsveronderstellingen
9.2 Handhaving in de praktijk, knelpunten en kosten
9.3 Terugkoppeling naar de onderzoeksvragen
9.4 Enkele wenken voor het beleid

10. Samenvattingen
10.1 Nederlands
10.2 Engels

Literatuur

Managementboek Top 100

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Evaluatie tuchtrechtelijke handhaving