Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
VOORDEEL - 50% korting
, ,

Praktijkgids Bestrijding witwassen & terrorismefinanciering 2015

Gebonden Nederlands 2015 9789491252150
Laatste exemplaar! Op=Op!
Op voorraad | Op werkdagen voor 21:00 uur besteld, volgende dag in huis
59,-
29,95
VOORDEEL - 50% korting

Samenvatting

In deze derde, geheel herziene editie worden zowel vanuit nationaal als internationaal perspectief relevante ontwikkelingen en thema’s behandeld aangaande het bestrijden en voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering.

Naast recente voorbeelden van witwasmethoden- en technieken, wordt stilgestaan bij ontwikkelingen in wet- en regelgeving, zoals de aanstaande nieuwe Vierde Europese Anti-witwasrichtlijn, de Wwft en de sanctieregelgeving. Het accent ligt hierbij op de Nederlandse anti-witwasregelgeving, met tevens aandacht voor de situatie op Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Caribisch Nederland. Daarnaast wordt uitgebreid stilgestaan bij de operationele uitvoering van customer due diligence en is er aandacht voor specifieke aanverwante thema’s, zoals meldingen van ongebruikelijke transacties en de compliancefunctie.

De 'Praktijkgids Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering' is een standaardwerk, een aanrader voor alle professionals die met de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering te maken hebben.

Specificaties

ISBN13:9789491252150
Taal:Nederlands
Bindwijze:gebonden
Aantal pagina's:296
Druk:1
Verschijningsdatum:1-5-2015

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!

Geef uw waardering

Zeer goed Goed Voldoende Matig Slecht

Inhoudsopgave

Voorwoord
Afkortingen
Begrippenlijst

1. Wat witwassen is
2. De strijd tegen witwassen
3. De FATF
4. Europa en witwasbestrijding
5. De bestrijding van terrorisme
6. Sanctiemaatregelen
7. De anti-witwaswetgeving in Nederland
8. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)
9. Cliëntenonderzoek
10. Melden van ongebruikelijke transacties
11. Aruba, Curaçao, St. Maarten en Caribisch Nederland
12. De anti-witwaswetgeving en de verschuivingseffecten
13. Toezicht en compliance

Bijlagen
Afkortingen
Begrippenlijst
Databank

Over de auteurs
Trefwoordenregister

Managementboek TOP 5

Rubrieken

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Praktijkgids Bestrijding witwassen & terrorismefinanciering 2015