Over Henk van de Bunt
Henk van de Bunt is sinds 2000 hoogleraar criminologie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Hij heeft veel gepubliceerd over fraude, georganiseerde criminaliteit en organisatiecriminaliteit.
Henk van de Bunt
Henk van de Bunt is sinds 2000 hoogleraar criminologie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.
Meer over de auteurs
Henk van de Bunt,
Dina Siegel
e.a.
Ondergronds bankieren in Nederland
Ingenaaid Nederlands 2009 1e druk 9789089741486
Dit product is niet leverbaar
Samenvatting
Ondergronds bankieren bestaat al eeuwenlang. Aanvankelijk was het een voorloper van het formele bankwezen, tegenwoordig bestaan ondergrondse bankiers naast de formele bancaire instellingen en reguliere geldtransactiekantoren. Ondergrondse bankiers kunnen internationaal geld overboeken en wisselen. Zij werken zonder vergunning en zonder toezicht van de overheid. Dit betekent dat deze 'bankiers' zonder al te veel formaliteiten kunnen werken. Aantrekkelijk voor migranten, maar ook voor klanten die liever niet geregistreerd willen worden. Naarmate het toezicht op banken wordt versterkt om witwassen te bestrijden en terrorismefinanciering te voorkomen, wordt dit ondergronds bankieren steeds kwetsbaarder voor misbruik.
In deze bundel wordt ondergronds bankieren in acht hoofdstukken vanuit diverse disciplinaire invalshoeken bestudeerd: historisch, economisch, juridisch, sociaalwetenschappelijk en etnografisch. Zo ontstaat een veelzijdig beeld van een fascinerend onderzoeksthema, dat steeds meer in de belangstelling komt te staan.
Specificaties
ISBN13:9789089741486
Trefwoorden:bank, criminologie
Taal:Nederlands
Bindwijze:ingenaaid
Aantal pagina's:177
Uitgever:Boom Juridische Uitgevers
Druk:1
Verschijningsdatum:21-9-2009
Hoofdrubriek:Juridisch
Lezersrecensies
Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!
Over Dina Siegel
Dina Siegel is hoogleraar criminologie aan de Universiteit van Utrecht. In de afgelopen jaren deed zij onderzoek naar verschillende vormen van georganiseerde misdaad. Zij publiceerde over de Russische maffia, vrouwenhandel, drugssmokkel, terrorisme, criminaliteit in de diamantindustrie en ondergronds bankieren.
Inhoudsopgave
Inleiding
(Henk van de Bunt en Dina Siegel)
1. Aandacht voor ondergronds bankieren
2. De kern van het ondergronds bankieren
3. De bundel
Informeel bankieren in historisch perspectief
(Dina Siegel)
1. Informeel bankieren in Azië en het Midden-Oosten
2. Informeel bankieren in migrantengemeenschappen
3. Tot slot
Ondergronds geld geven – op welke gronden? Over migrantenoverdrachten naar Suriname
(Brigitte Unger en Frans van Waarden)
1. Omvang van de geldstroom
2. De verzenders
3. De ontvangers
4. Gebruikte kanalen
5. Redenen om informele c.q. illegale kanalen te gebruiken
6. Staat of gemeenschappen als instituties voor de bevordering van transacties?
7. Conclusie
Een etnografische studie over ondergronds bankieren in de Nigeriaanse gemeenschap in Nederland
(José Aarts)
1. Culturele en historische achtergronden van de Benin-gemeenschap in Nederland
2. De locaties, de bankiers en de klanten
3. Modus Operandi
4. Redenen van gebruik
5. Screening van klanten
6. Het 'Euro tot Euro' systeem in Benin City; de ontvangende zijde
7. De geldstroom terug naar Nederland
8. Vertrouwen tussen de deelnemers van het systeem
9. Conclusie
Het informele geldtransactiesysteem 'hawala' in de Afghaanse gemeenschap
(Sher Shah Nabi)
1. Inleiding
2. Gebruikelijke terminologie binnen de Afghaanse gemeenschap
3. De Afghaanse gemeenschap in Nederland
4. Het hawala systeem
5. Ingehouden provisies
6. Actoren in het hawala systeem
7. Klanten van het hawala systeem
8. De processen binnen het hawala systeem
9. Het proces van verrekening
10. Sarafen/hawala-personen in relatie tot crimineel gebruik van hawala
11. Conclusies
Pakistaanse hawala bankiers in Nederland
(Henk van de Bunt en Krista Huisman)
1. Inleiding
2. Pakistaanse Nederlanders
3. Welke diensten verrichten Pakistaanse hawala bankiers, en voor wie?
4. Hoe werkt het?
5. Vertrouwen en flexibiliteit
6. De verschillende rollen in het hawala netwerk
7. Conclusies
Ondergrondse bankiers uit Irak en Syrië
(Wytse Boersma)
1. Inleiding
2. De zes casussen
3. Enkele gemeenschappelijke aspecten
4. Het flexibele netwerk van bankiers
5. De diensten aan zakelijke klanten
6. Concluderende opmerkingen
Regulering en bestrijding van ondergronds bankieren
(Matthias J. Borgers)
1. Inleiding
2. Aandachtspunten bij de regulering en bestrijding van ondergronds bankieren
3. Regulerings- en bestrijdingsbeleid: internationaal en nationaal
4. Wetgeving en praktijk in Nederland
5. Slotbeschouwing
Over de auteurs
English summaries
(Henk van de Bunt en Dina Siegel)
1. Aandacht voor ondergronds bankieren
2. De kern van het ondergronds bankieren
3. De bundel
Informeel bankieren in historisch perspectief
(Dina Siegel)
1. Informeel bankieren in Azië en het Midden-Oosten
2. Informeel bankieren in migrantengemeenschappen
3. Tot slot
Ondergronds geld geven – op welke gronden? Over migrantenoverdrachten naar Suriname
(Brigitte Unger en Frans van Waarden)
1. Omvang van de geldstroom
2. De verzenders
3. De ontvangers
4. Gebruikte kanalen
5. Redenen om informele c.q. illegale kanalen te gebruiken
6. Staat of gemeenschappen als instituties voor de bevordering van transacties?
7. Conclusie
Een etnografische studie over ondergronds bankieren in de Nigeriaanse gemeenschap in Nederland
(José Aarts)
1. Culturele en historische achtergronden van de Benin-gemeenschap in Nederland
2. De locaties, de bankiers en de klanten
3. Modus Operandi
4. Redenen van gebruik
5. Screening van klanten
6. Het 'Euro tot Euro' systeem in Benin City; de ontvangende zijde
7. De geldstroom terug naar Nederland
8. Vertrouwen tussen de deelnemers van het systeem
9. Conclusie
Het informele geldtransactiesysteem 'hawala' in de Afghaanse gemeenschap
(Sher Shah Nabi)
1. Inleiding
2. Gebruikelijke terminologie binnen de Afghaanse gemeenschap
3. De Afghaanse gemeenschap in Nederland
4. Het hawala systeem
5. Ingehouden provisies
6. Actoren in het hawala systeem
7. Klanten van het hawala systeem
8. De processen binnen het hawala systeem
9. Het proces van verrekening
10. Sarafen/hawala-personen in relatie tot crimineel gebruik van hawala
11. Conclusies
Pakistaanse hawala bankiers in Nederland
(Henk van de Bunt en Krista Huisman)
1. Inleiding
2. Pakistaanse Nederlanders
3. Welke diensten verrichten Pakistaanse hawala bankiers, en voor wie?
4. Hoe werkt het?
5. Vertrouwen en flexibiliteit
6. De verschillende rollen in het hawala netwerk
7. Conclusies
Ondergrondse bankiers uit Irak en Syrië
(Wytse Boersma)
1. Inleiding
2. De zes casussen
3. Enkele gemeenschappelijke aspecten
4. Het flexibele netwerk van bankiers
5. De diensten aan zakelijke klanten
6. Concluderende opmerkingen
Regulering en bestrijding van ondergronds bankieren
(Matthias J. Borgers)
1. Inleiding
2. Aandachtspunten bij de regulering en bestrijding van ondergronds bankieren
3. Regulerings- en bestrijdingsbeleid: internationaal en nationaal
4. Wetgeving en praktijk in Nederland
5. Slotbeschouwing
Over de auteurs
English summaries
Anderen die dit boek kochten, kochten ook
-
J.E. van den Brink€ 60,00 -
Hans Faber€ 23,99
-
Erik Koopmans€ 25,00
-
Sabine van den Brink€ 61,50
-
Lydia Janssen€ 39,50
-
Eelco de Jong€ 54,95
Rubrieken
- advisering
- algemeen management
- coaching en trainen
- communicatie en media
- economie
- financieel management
- inkoop en logistiek
- internet en social media
- it-management / ict
- juridisch
- leiderschap
- marketing
- mens en maatschappij
- non-profit
- ondernemen
- organisatiekunde
- personal finance
- personeelsmanagement
- persoonlijke effectiviteit
- projectmanagement
- psychologie
- reclame en verkoop
- strategisch management
- verandermanagement
- werk en loopbaan