Over Michael Faure
Michael Faure is hoogleraar op het gebied van Internationaal en Vergelijkend Milieurecht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Maastricht University. Daarnaast is hij academisch directeur van het onderzoeksinstituut METRO.
Michael Faure
Michael Faure is hoogleraar op het gebied van Internationaal en Vergelijkend Milieurecht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Maastricht University.
Meer over de auteurs
Michael Faure,
Hans Nelen,
Niels Philipsen
e.a.
Evaluatie tuchtrechtelijke handhaving
Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme en haar voorlopers (Wwft)
Ingenaaid Nederlands 2009 1e druk 9789089741837
Dit product is niet leverbaar
Samenvatting
In dit boek wordt verslag gedaan van de bevindingen van een onderzoek dat is verricht in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het ministerie van Justitie naar de tuchtrechtelijke handhaving van de verplichtingen die voor advocaten, notarissen en accountants voortvloeien uit de Wet ter voorkoming van Witwassen en de Financiering van Terrorisme (WWFT). Het onderzoek bevatte een juridische, rechtseconomische en criminologische component en draaide om de vraag welke mate van effectiviteit mag worden toegedicht aan het tuchtrecht als middel om handhaving van deze verplichtingen te bewerkstelligen.
Specificaties
ISBN13:9789089741837
Trefwoorden:accountancy, advocatuur, notariaat, tuchtrecht, handhaving, wwft (Wet voorkoming witwassen en financieren terrorisme)
Taal:Nederlands
Bindwijze:ingenaaid
Aantal pagina's:175
Uitgever:Boom Juridische Uitgevers
Druk:1
Verschijningsdatum:21-9-2009
Hoofdrubriek:Juridisch
Jongbloed:Bank- en effectenrecht
Lezersrecensies
Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!
Over Niels Philipsen
Niels Philipsen is als senior onderzoeker en universitair docent rechtseconomie verbonden aan het onderzoeksinstituut METRO aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Maastricht University.
Inhoudsopgave
1. Woord vooraf, praktische informatie en leeswijzer
1.1 Onderwerp van dit onderzoek
1.2 Opzet en methode
1.3 Onderzoeksteam
1.4 Opbouw van dit rapport
1.5 Dankwoord
DEEL 1 INELIDING EN THEORETISCH KADER
2. Inleiding
2.1 Maatschappelijk-juridische context
2.2 Ontwikkeling regelgeving in Europa en Nederland
2.3 Aanpak van dit onderzoek
2.4 Opzet van het onderzoek
3. Beleidsveronderstellingen
3.1 Probleemstelling en methode
3.2 Inventarisatie uitlatingen over controlemechanismen (stappen 1 en 2)
3.3 Herformulering en analyse (stappen 2 t/m 5)
3.4 Positionering tuchtrecht ten opzichte van straf- en bestuursrecht
3.5 Explicitering beleidsveronderstellingen
4. Zelfregulering en handhaving; een korte theoretische beschouwing
4.1 Argumenten voor regulerend ingrijpen
4.2 Zelfregulering
4.3 Effectieve handhaving
5. Tuchtrechtelijke handhaving in theoretisch perspectief
5.1 Inleiding
5.2 Tuchtrechtelijke handhaving: theoretisch rechtseconomisch perspectief
5.3 Inhoudelijke beschrijving van het tuchtrecht voor advocaten, notarissen en accountants
5.4 Rechtseconomische toetsing
5.5 Nader onderzoek
DEEL II EMPIRIE
6. Het voldoen van de verplichtingen van de WWFT en de dilemma's daaromtrent
6.1 Meldingen bij de Financial Intelligence Unit-Nederland
6.2 Ervaringen met en dilemma's rondom de uit de WWFT voortvloeiende verplichtingen
7. Aandacht voor en borging van integriteit
7.1 Intern toezicht en controle
7.2 Extern toezicht
8. Tuchtrecht
8.1 Het notariaat
8.2 Advocatuur
8.3 Accountancy
DEEL III ANALYSE
9. Slotbeschouwing
9.1 Beleidsveronderstellingen
9.2 Handhaving in de praktijk, knelpunten en kosten
9.3 Terugkoppeling naar de onderzoeksvragen
9.4 Enkele wenken voor het beleid
10. Samenvattingen
10.1 Nederlands
10.2 Engels
Literatuur
1.1 Onderwerp van dit onderzoek
1.2 Opzet en methode
1.3 Onderzoeksteam
1.4 Opbouw van dit rapport
1.5 Dankwoord
DEEL 1 INELIDING EN THEORETISCH KADER
2. Inleiding
2.1 Maatschappelijk-juridische context
2.2 Ontwikkeling regelgeving in Europa en Nederland
2.3 Aanpak van dit onderzoek
2.4 Opzet van het onderzoek
3. Beleidsveronderstellingen
3.1 Probleemstelling en methode
3.2 Inventarisatie uitlatingen over controlemechanismen (stappen 1 en 2)
3.3 Herformulering en analyse (stappen 2 t/m 5)
3.4 Positionering tuchtrecht ten opzichte van straf- en bestuursrecht
3.5 Explicitering beleidsveronderstellingen
4. Zelfregulering en handhaving; een korte theoretische beschouwing
4.1 Argumenten voor regulerend ingrijpen
4.2 Zelfregulering
4.3 Effectieve handhaving
5. Tuchtrechtelijke handhaving in theoretisch perspectief
5.1 Inleiding
5.2 Tuchtrechtelijke handhaving: theoretisch rechtseconomisch perspectief
5.3 Inhoudelijke beschrijving van het tuchtrecht voor advocaten, notarissen en accountants
5.4 Rechtseconomische toetsing
5.5 Nader onderzoek
DEEL II EMPIRIE
6. Het voldoen van de verplichtingen van de WWFT en de dilemma's daaromtrent
6.1 Meldingen bij de Financial Intelligence Unit-Nederland
6.2 Ervaringen met en dilemma's rondom de uit de WWFT voortvloeiende verplichtingen
7. Aandacht voor en borging van integriteit
7.1 Intern toezicht en controle
7.2 Extern toezicht
8. Tuchtrecht
8.1 Het notariaat
8.2 Advocatuur
8.3 Accountancy
DEEL III ANALYSE
9. Slotbeschouwing
9.1 Beleidsveronderstellingen
9.2 Handhaving in de praktijk, knelpunten en kosten
9.3 Terugkoppeling naar de onderzoeksvragen
9.4 Enkele wenken voor het beleid
10. Samenvattingen
10.1 Nederlands
10.2 Engels
Literatuur
Anderen die dit boek kochten, kochten ook
-
Elena Kantorowicz-Reznichenko€ 58,67 -
Andrew Farmer€ 154,44
-
Michael Faure€ 113,00
-
Willem van Boom€ 43,00
-
J.E. van den Brink€ 60,00
-
NBA€ 94,50
Rubrieken
- advisering
- algemeen management
- coaching en trainen
- communicatie en media
- economie
- financieel management
- inkoop en logistiek
- internet en social media
- it-management / ict
- juridisch
- leiderschap
- marketing
- mens en maatschappij
- non-profit
- ondernemen
- organisatiekunde
- personal finance
- personeelsmanagement
- persoonlijke effectiviteit
- projectmanagement
- psychologie
- reclame en verkoop
- strategisch management
- verandermanagement
- werk en loopbaan