Deel 1: Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT)
1. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT), inclusief parlementaire geschiedenis m jurisprudentie en overige toelichting
Deel 2: Bijlagen
2. Uitvoeringsbesluit Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Besluit WWFT)
3. Uitvoeringsregeling Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Uitvoeringsregeling WWFT)
4. Besluit aanwijzing toezichthouders Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Aanwijzingsbesluit WWFT)
5. Inwerkingtredingbesluit WWFT
6. Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2005 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (PbEG 25-11-2005, L 309/15) (Derde Richtlijn)
7. Richtlijn 2006/70/EG van de Commissie van 1 augustus 2006 tot vaststelling van uitvoeringsmaatregelen van Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de definitie van politiek prominente personen en wat betreft de technische criteria voor vereenvoudigde klantenonderzoeksprocedures en voor vrijstellingen op grond van occasionele of zeer beperkte financiële activiteiten (PbEG 4-8-2006, L214/29 (PPP-Richtlijn of PEP-Richtlijn)
8.Algemene leidraad WWFT en Sanctiewet (SW) (Ministerie van Financiën, februari 2011)
9. DNB leidraad WWFT en SW _ Voorkoming misbruik financiële stelsel voor witwassen en financieren van terrorisme en beheersing van integriteits- risico's (DNB, apri1 2011)
10. Leidraad WWFT _ Richtlijnen voor makelaars (Belastingdienst/Holland-Midden Unit Mot, juli 2011)
11. Leidraad WWFT - Richtlijnen voor handelaren (Belastingdienst/Holland-Midden Unit Mot,juli 2011)
12. Specifieke leidraad naleving WWFT voor accountants, belastingadviseurs, administratiekantoren en alle overige instellingen zoals genoemd in artikel 1 lid 1 letter a sub 11, 12en 13 WWFT (BFT, april 2011)
13. Specifieke leidraad naleving WWFT voor advocatuur en juridisch dienstverleners zoals genoemd in artikel 1 lid 1 letter a sub 12 en 13 WWFT (BFT, april 20 II)
14. Specifieke leidraad naleving WWFT voor (kandidaat-)notarissen en overige instellingen zoals genoemd in artikel 1 lid 1 letter a sub 12 en 13 WWFT(BFT, april 20 II)
15. Voorbeelden bij de subjectieve indicator voor het melden van ongebruikelijke transacties door de instellingen als bedoeld in artikel 1 lid 1 letter a sub 11, 12 en 13 WWFT (BFT, april 201l)
16. Besluit bestuurlijke boetes financiële sector
17. Trefwoordenregister
18. Jurisprudentieregister
