Geert Delrue is licentiaat in de criminologie en is als Gerechtelijk Commissaris, werkzaam bij de Federale Gerechtelijke Politie te Kortrijk.
Meer over Geert DelrueDit boek bevat een leidraad voor de uitvoering van een financieel onderzoek en een onderzoek naar geldstromen. Op praktische en overzichtelijke manier wordt een inventaris gegeven van de verschillende bronnen die bij een onderzoek geconsulteerd kunnen worden. Per deelaspect worden bovendien tal van modellen en voorbeeldbrieven, processen-verbaal en contactadressen opgegeven.
Voor al wie bij een financieel onderzoek betrokken is en een inzicht in de praktijk van dit onderzoek wil krijgen, is dit vademecum een onmisbaar instrument.
Uit de inhoud:
Wat is het doel van een financieel onderzoek - Natuurlijk persoon - Algemene informatie - Financiële instellingen - verzekeringsinstellingen - Federale overheidsdienst Financiën - Rijksdienst voor sociale zekerheid - Relaties - Huiszoekingen - Verhoren - Netwerkoperatoren - Synthese - Checklist Financieel onderzoek Nat. Persoon - Vennootschap - Nuttige adressen - Bijzondere personen.
Let op: dit boek gaat over de Belgische rechtspraktijk.
