Bijzonder strafrecht

1 Inleiding 17
F.G.H. Kristen, R.M.I. Lamp, J.M.W. Lindeman, M.J.J.P. Luchtman en W.S. de Zanger
1 Doelstellingen van het handboek Bijzonder strafrecht 17
2 Het bijzonder strafrecht 18
3 Opzet van het handboek Bijzonder strafrecht 20
4 Dankwoord en afsluitdatum 21

2 Historische ontwikkeling van het bijzonder strafrecht 23
J.A.E. Vervaele
1 Codificatie van commuun en bijzonder strafrecht 23
2 Van nachtwakersstaat naar sociaal-economische interventiestaat 27
3 Van sociaal-economische interventiestaat naar verzorgingsstaat 31
4 Primaat van het bijzonder strafrecht in discussie: een stille revolutie 36
5 Het bijzondere straf(proces)recht: versterking van rechtswaarborgen en rechtsbescherming 42
6 Europeanisering en internationalisering van het bijzonder strafrecht 44
7 Uitleiding 50

3 Algemeen 57
R.M.I. Lamp, J.M.W. Lindeman, M.J.J.P. Luchtman en B. van der Vorm
1 Inleiding 57
2 De strafbaarstelling van fraude 59
3 Het bewaken van de eenheid van het strafrechtelijk systeem 67
4 Samenloop van straffen 76
5 Excursie: bestuursrechtelijke handhaving van sociaaleconomisch recht 81
6 Concluderende opmerkingen 92

4 Valsheid in geschrift 97
P.T.C. van Kampen
1 Inleiding 97
2 Wetsgeschiedenis en -ontwikkeling 97
3 Artikel 225 Sr, eerste lid 101
4 Artikel 225 Sr, tweede lid 112
5 Artikel 225 Sr, derde lid 115
6 Samenloop van artikel 225 Sr en bijzondere strafbaarstellingen 115
7 Artikel 225 Sr in de praktijk: een enkele spraakmakende zaak 117
8 Nabeschouwing 120

5 Witwassen 123
O.S. Pluimer en W.S. de Zanger
1 Inleiding 123
2 Historische ontwikkeling 124
3 De strafbaarstellingen van witwassen 129
4 Witwassen in het bijzonder strafrecht 164

6 De Wet op de economische delicten 175
E. Gritter
1 Inleiding 175
2 Het systeem van de WED: artikel 1, 1a, 2 en 6 176
3 Voorschriften 181
4 Straffen en maatregelen 184
5 Opsporing 193
6 Voorlopige maatregelen 196
7 De economische strafrechter 202
8 Strafrecht en bestuursrecht; samenvattende en afsluitende
opmerkingen 204

7 De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme 207
B. Snijder-Kuipers en E. van Liere
1 Inleiding 207
2 De achtergrond van de Wwft 209
3 Normadressaten 215
4 Cliëntenonderzoek 217
5 Melding van ongebruikelijke transacties 229
6 Toezicht 235
7 Sanctionering 240
8 Uitleiding 246
12 Bijzonder strafrecht

8 De Algemene wet inzake rijksbelastingen 249
G.M. Boezelman en J.R.J. Gijsen
1 Inleiding 249
2 De Belastingdienst 250
3 Belastingheffing 254
4 Informatieverplichtingen belastingplichtigen, inhoudingsplichtigen en derden 258
5 De civiele dwangsom 264
6 Opsporing en vervolging van fiscale delicten 266
7 Handhaving via de bestuurlijke boete 268
8 Geheimhouding 276
9 Ten slotte 277

9 Fiscale delicten 279
E.C.A. Bakker
1 Inleiding 279
2 Artikel 68 AWR: fiscale overtredingen 283
3 Artikel 69 en 69a AWR: fiscale misdrijven 287
4 Afsluiting 312

10 De Wet op het financieel toezicht 315
R.M.I. Lamp
1 Inleiding 315
2 Inhoud, doel en structuur van de Wft 318
3 Definities in de Wft 321
4 Handhaving van de Wft 324
5 De bestuurlijke boete in de Wft 327
6 Una via en ne bis in idem 330
7 Materieel strafrechtelijke normen in de Wft 335
8 Formeel strafrechtelijke normen in de Wft 344
9 Het waarborgen van integriteit 344
10 De meldingsplicht bij integriteitsincidenten 348
11 De meldingsplicht bij een redelijk vermoeden van marktmisbruik 350
12 Het Financieel Expertise Centrum 354

11 Marktmisbruik 359
M. Nelemans
1 Inleiding 359
2 De Verordening marktmisbruik en Richtlijn marktmisbruik 361
3 De uitleg van de verbodsbepalingen in de Verordening marktmisbruik 364
4 Het verbod op handel met voorwetenschap 366
5 Het mededelingsverbod 381
6 Marktmanipulatie 385
7 Slot 395

12 Het materieelstrafrechtelijk legaliteitsbeginsel in het bijzonder strafrecht 399
F.G.H. Kristen
1 Inleiding 399
2 Het materieelstrafrechtelijk legaliteitsbeginsel 401
3 Het bepaaldheidsgebod 417
4 Scheiding tussen norm en strafbedreiging 428
5 Gelede normstelling 430
6 Steeds uitdijend normenstelsel in het bijzonder strafrecht 435
7 Europeanisering I: normstelling op Europees niveau 437
8 Europeanisering II: convergentie van de mensenrechtelijke en de Europees strafrechtelijke benadering 441
9 Enkele afsluitende opmerkingen over de betekenis van het legaliteitsbeginsel in het bijzonder strafrecht 444

13 Wederrechtelijkheid in het bijzonder strafrecht 449
M.J.J.P. Luchtman
1 Inleiding 449
2 De toepassing van sociaal-economisch recht door de strafrechter 452
3 De toetsruimte van de strafrechter 463
4 Samenvatting 480

14 Subjectieve bestanddelen 485
F. de Jong en E. Sikkema
1 Inleiding 485
2 De materieelrechtelijke betekenis van het begrip opzet 486
3 Boos opzet of kleurloos opzet? 489
4 Functie van het opzet in de WED; schuldkwadratuur? 512
5 Tenlastelegging en bewijsvoering; uitholling van het opzetvereiste? 517
6 Afsluiting 519

15 Sancties 523
J.M.W. Lindeman
1 Inleiding 523
2 Straffen 525
14 Bijzonder strafrecht
3 Maatregelen 543
4 Straftoemeting 554
5 Buitengerechtelijke afdoening 557
6 Overige thema’s 563
7 Afsluiting 563

16 De onderzoeksfase: toezicht, controle en opsporing 567
M.J. Borgers en T. Kooijmans
1 Inleiding 567
2 Het opsporingsbegrip 569
3 Onderzoek op basis van bijzondere wetgeving 576
4 Normering van sfeerovergang en sfeercumulatie 584
5 Afronding 606

17 Vervolging en berechting 609
J.H. Crijns
1 Inleiding 609
2 Strafrechtelijke vervolging en de betekenis van vervolgingsbeleid 612
3 Buitengerechtelijke afdoening van strafzaken en de bestuurlijke boete 617
4 Uitgangspunten voor een keuze tussen strafrecht en bestuursrecht 625
5 Het ne bis in idem-beginsel en het una via-beginsel 629
6 Vervolgingsbeleid ten aanzien van het bijzonder strafrecht 640
7 Bezwaarschrift tegen de dagvaarding en beklag tegen nietvervolging 646
8 Berechting 649
9 Slotbeschouwing 652

De auteurs 659
Pompe Reeks 661