Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
010-4731397

trefwoord

Witwassen: van wetgeving tot praktijk

Witwassen is het proces waarbij illegaal verkregen geld een schijnbaar legale herkomst krijgt. Het vormt de kern van financieel-economische criminaliteit en raakt vrijwel elke sector: van banken en notarissen tot vastgoed en voetbal. Op deze pagina brengen we de belangrijkste boeken en artikelen samen over dit onderwerp, van juridische naslagwerken tot journalistieke reconstructies van spraakmakende zaken.

De juridische basis: Wwft en poortwachters

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) vormt het fundament van de Nederlandse aanpak. Poortwachters zoals banken, notarissen en accountants spelen hierin een cruciale rol bij het signaleren van verdachte transacties.

Birgit Snijder-Kuipers N.M.D. van der Aa S.A. Eckhardt Juliëtte Boeser
Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Editie 2025
De actuele, geannoteerde wettekst van de Wwft, editie 2025. Onmisbaar naslagwerk voor iedereen die met de meldplicht en cliëntenonderzoek te maken heeft.
Boek bekijken
€ 125,90
Levertijd ongeveer 6 werkdagen | Gratis verzonden

Spotlight: Birgit Snijder-Kuipers

Als hoogleraar Corporate Compliance and Anti-Money Laundering aan de Radboud Universiteit en kandidaat-notaris geldt Birgit Snijder-Kuipers als een van de meest gezaghebbende stemmen over de Wwft in Nederland. Zij is redacteur van meerdere standaardwerken op dit gebied.
Birgit Snijder-Kuipers André Tilleman
Handboek WWFT
Het Handboek WWFT behandelt witwassen als de bedreiging waartegen de wetgeving is gericht en biedt een compleet overzicht van verplichtingen voor instellingen.
Boek bekijken
€ 162,-
Levertijd ongeveer 6 werkdagen | Gratis verzonden
Birgit Snijder-Kuipers
Werkboek WWFT / AML Practice Guide
Het Werkboek WWFT / AML Practice Guide vertaalt de wetgeving naar praktische procedures voor detectie en preventie van witwassen.
Boek bekijken
€ 57,95
Levertijd ongeveer 6 werkdagen | Gratis verzonden
Birgit Snijder-Kuipers
UBO in Europe - Definition and registration in European countries
In UBO in Europe gaat Snijder-Kuipers in op de UBO-registratie, cruciaal voor transparantie en het tegengaan van witwassen binnen Europa.
Boek bekijken
€ 49,50
Op voorraad | Vandaag voor 23:00 besteld, dinsdag in huis | Gratis verzonden

Auteurs die schrijven over 'witwassen'

De poortwachter onder de loep

Naast de wet zelf is er veel geschreven over de rol van specifieke poortwachters: de accountant, de notaris en het trustkantoor. Zij vormen de eerste linie tegen misbruik van het financiële systeem.

Spotlight: Tom Loonen

Tom Loonen, hoogleraar en directeur Private Banking, combineert wetenschappelijke diepgang met praktijkervaring in de financiële sector.
Tom Loonen
De accountant als poortwachter
In De accountant als poortwachter analyseert Loonen de detectie- en meldingsplicht van accountants, ondersteund met relevante jurisprudentie.
Boek bekijken
€ 49,99
Op voorraad | Vandaag voor 23:00 besteld, dinsdag in huis | Gratis verzonden
Karel Frielink M. van Eersel M.T. van der Wulp
Toezicht trustkantoren in Nederland
Toezicht trustkantoren in Nederland beschrijft hoe trustkantoren als poortwachter moeten voorkomen dat zij worden misbruikt voor witwaspraktijken.
Boek bekijken
€ 126,-
Op voorraad | Vandaag voor 23:00 besteld, dinsdag in huis | Gratis verzonden
J.C.H. Melis Boudewijn Waaijer
De Notariswet
De Notariswet bespreekt uitgebreid de moderne taak van de notaris in de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering.
Boek bekijken
€ 82,-
Op voorraad | Vandaag voor 17:00 besteld, dinsdag in huis | Gratis verzonden

Strafrecht en vervolging

Witwassen is niet alleen een compliance-vraagstuk, maar bovenal een strafbaar feit. Diverse auteurs beschrijven de strafrechtelijke aspecten, van wetsgeschiedenis tot concrete vervolgingspraktijk.

Spotlight: Martin Scharenborg

Martin Scharenborg is jurist-accountant en fraudeofficier van justitie. Zijn combinatie van juridische, fiscale en forensische expertise maakt zijn werk toonaangevend binnen het fraude- en witwasrecht.
Martin Scharenborg
Witwassen
In Witwassen behandelt Scharenborg alle aspecten van het delict: van voorkomen en opsporen tot vervolgen.
Boek bekijken
€ 34,50
Op voorraad | Vandaag voor 21:00 besteld, dinsdag in huis | Gratis verzonden
Martin Scharenborg
Wetsgeschiedenis strafrecht: artikel 296 tot 424 Sr
De Wetsgeschiedenis strafrecht: artikel 296 tot 424 Sr toont hoe witwassen als moderne toevoeging aan het Wetboek van Strafrecht is vormgegeven.
Boek bekijken
€ 34,50
Nu besteld, woensdag in huis | Gratis verzonden
Witwassen van bitcoins Digitale betaalmiddelen zoals bitcoins vragen om een nieuwe juridische blik op artikel 420bis Sr: de klassieke witwasdefinitie botst met de anonimiteit van cryptovaluta.
Jan-Jaap Oerlemans B.H.M. Custers R.L.D. Pool Cornelisse
Cybercrime en witwassen
Cybercrime en witwassen laat zien hoe criminelen inkomsten uit digitale misdrijven via nieuwe, moeilijk te traceren kanalen witwassen.
Boek bekijken
€ 61,95
Levertijd ongeveer 6 werkdagen | Gratis verzonden

Witwassen in de praktijk: geruchtmakende zaken

Sommige witwaszaken hebben de Nederlandse samenleving diep geraakt. Journalisten en onderzoekers hebben deze zaken gereconstrueerd, waardoor de abstracte wetgeving concreet en invoelbaar wordt.

Harry Lensink Wim van de Pol
Het Heineken-losgeld
Het Heineken-losgeld reconstrueert hoe het losgeld via complexe constructies werd witgewassen in vastgoed en bedrijven, van de Wallen tot Alkmaar.
Boek bekijken
€ 24,50
Op voorraad | Vandaag voor 23:00 besteld, dinsdag in huis | Gratis verzonden
Vasco van der Boon Gerben van der Marel
De vastgoedfraude
De vastgoedfraude beschrijft hoe gestolen geld via buitenlandse vennootschappen werd witgewassen in de Nederlandse vastgoedsector, een zaak die het land op zijn grondvesten deed schudden.
Boek bekijken
€ 23,99
Levertijd ongeveer 6 werkdagen | Gratis verzonden
De vastgoedfraude
Peter Vermeulen
Deze recensie belicht hoe onderzoeksjournalisten sinds 2007 elke steen omdraaiden om de grootste Nederlandse fraudezaak in kaart te brengen.
Hans Werdmölder
De zaak Ridouan T.
De zaak Ridouan T. laat zien hoe drugsgeld via uiteenlopende constructies en investeringen werd witgewassen.
Boek bekijken
€ 15,-
Op voorraad | Vandaag voor 23:00 besteld, dinsdag in huis

Internationale netwerken en offshore constructies

Witwassen stopt niet bij de landsgrens. Internationale journalistieke onderzoeken tonen hoe belastingparadijzen en offshore structuren wereldwijd worden ingezet om crimineel of corrupt geld te verhullen.

Spotlight: Oliver Bullough

Oliver Bullough is journalist en auteur, gespecialiseerd in Russische politiek en internationale geldstromen. Zijn werk toont hoe gestolen vermogens via het westerse financiële systeem worden witgewassen.
Oliver Bullough
Moneyland
In Moneyland beschrijft Bullough hoe gestolen geld uit arme landen wordt witgewassen in rijkere landen om vervolgens geïnvesteerd te worden.
Boek bekijken
17,77
13,95
Laatste exemplaar! Voor 21:00 uur besteld, maandag in huis
In Moneyland laat Oliver Bullough zien hoe de superrijken, de criminelen en de multinationals erin slagen hun geld uit handen van de belastingdienst te houden. Uit: Moneyland
Moneyland - 'Een feestje om te lezen'
Elly Stroo Cloeck
Deze recensie legt de link tussen witwassen door de heersende elite en de instabiliteit die vluchtelingen dwingt hun land te ontvluchten.
Bill Browder
Achtervolgd door de staatsmaffia
In Achtervolgd door de staatsmaffia traceert Bill Browder witgewassen Russisch geld dat via internationale bankstelsels en vastgoed werd verplaatst.
Boek bekijken
€ 18,99
Op voorraad | Vandaag voor 23:00 besteld, dinsdag in huis
Bastian Obermayer Frederik Obermaier
Panama Papers
De Panama Papers onthullen hoe offshoreconstructies wereldwijd worden gebruikt om crimineel geld uit drugs, wapens en bloeddiamanten wit te wassen.
Boek bekijken
€ 17,50
Op voorraad | Vandaag voor 23:00 besteld, dinsdag in huis

Georganiseerde criminaliteit en ondermijning

Witwassen is de smeerolie van de georganiseerde misdaad. Zonder de mogelijkheid om crimineel geld te verhullen, kunnen criminele netwerken niet floreren in de legale economie.

J.M. Nelen E.R. Muller P. Tops C.G. van Wingerde
Georganiseerde criminaliteit en Ondermijning
Georganiseerde criminaliteit en Ondermijning analyseert witwastechnieken als integraal onderdeel van de financiële kant van georganiseerde misdaad.
Boek bekijken
€ 49,95
Op voorraad | Vandaag voor 21:00 besteld, dinsdag in huis | Gratis verzonden
Pieter Tops Jan Tromp
Nederland drugsland
Nederland drugsland beschrijft methoden als ondergronds bankieren en offshore constructies waarmee drugscriminelen hun geld witwassen.
Boek bekijken
€ 22,99
Op voorraad | Vandaag voor 21:00 besteld, dinsdag in huis | Gratis verzonden
Roel Janssen
Gokkers en graaiers
Gokkers en graaiers toont hoe Nederlandse banken zoals ING en ABN AMRO verwikkeld raakten in witwasschandalen en hoe Nederland een knooppunt werd in internationale netwerken.
Boek bekijken
€ 22,50
Op voorraad | Vandaag voor 23:00 besteld, dinsdag in huis | Gratis verzonden

Conclusie

Witwassen raakt vrijwel elk domein van de samenleving: van de advocatenpraktijk tot de voetbalwereld, van lokale vastgoedhandel tot internationale offshore netwerken. De boeken op deze pagina bieden zowel de juridische diepgang die professionals nodig hebben als de journalistieke context die laat zien wat er werkelijk op het spel staat. Wie witwassen wil begrijpen, doet er goed aan zowel de wetgeving als de praktijkverhalen te kennen; pas dan wordt duidelijk hoe nauw verweven financiële criminaliteit is met de legale economie.

Boeken over 'witwassen' koop je bij Managementboek.nl

Producten over 'witwassen'
Overzicht van alle trefwoorden - Overzicht van alle uitdagingen en oplossingen

De bestsellers

Gerelateerde trefwoorden

20-08-2026 20:37

Deel dit artikel

Wat vond u van dit artikel?

0
0

    Personen

      Trefwoorden

        Artikelen