De strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering staat dagelijks volop in de belangstelling. Dit handboek levert een compleet overzicht van het toepasselijk wettelijk systeem in Nederland. Daarbij gaat de auteur in op het cliëntenonderzoek, het melden van ongebruikelijke transacties en de mogelijke sancties door diverse toezichthouders.
Handboek WWFT is het eerste handboek in Nederland op het gebied van de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorisme (WWFT), waarmee het een helder overzicht biedt van de WWFT-verplichtingen. Zaken als het identificeren en het melden van ongebruikelijke transacties komen daarbij uitgebreid aan bod.
Dagelijks gaat in ons land veel aandacht uit naar de actuele strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering. En dat is niet voor niets. Actualiteiten als de recente boetes aan Nederlandse banken en de aanslag in Utrecht van 18 maart 2019 bestempelen het belang van deze aandacht. Dit handboek biedt handvatten voor professionals om correct te kunnen handelen in de praktijk.
De auteurs van dit handboek lichten voor u het toepasselijk wettelijk systeem in Nederland op overzichtelijke wijze toe. Hierbij is een overzicht van recente jurisprudentie opgenomen. De titel gaat in op het cliëntenonderzoek, het melden van ongebruikelijke transacties en de mogelijke sancties door de diverse toezichthouders.
Voor banken, verzekeraars, beleggingsinstellingen en icbe’s biedt dit handboek een essentiële bron van actuele informatie. Maar ook adviseurs en overige WWFT-instellingen vinden in deze titel de nodige dagelijkse ondersteuning voor de praktijk.
